什么是ODI備案？相信哪些在海外投資貿(mào)易成立公司上市的企業(yè)都有所了解。
ODI備案是境外投資備案簡稱，是指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、出資等方式在國外直接投資，以控制國外企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)為核心目的的投資行為，所需要辦理的一個(gè)備案。
ODI備案可以說是中國內(nèi)地企業(yè)去港澳臺(tái)或者國外地區(qū)進(jìn)行設(shè)立辦事處、分公司、建工廠、并購/占股等投資行為時(shí)，需要辦理的一個(gè)許可證，凡是中國內(nèi)地企業(yè)去港澳臺(tái)或者國外地區(qū)進(jìn)行設(shè)立辦事處、分公司、建工廠、并購/占股等投資行為時(shí)，都必須辦理的一個(gè)證書，否則你在境外的這些投資行為都是屬于違規(guī)的，銀行就會(huì)禁止你們的資金進(jìn)出入境，同時(shí)還會(huì)依規(guī)處罰。
國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案最常見的兩種情況和方式：
1. 新設(shè)：中國內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。
2. 并購：中國內(nèi)地企業(yè)在海外并購公司，中國企業(yè)作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時(shí)需要做進(jìn)行盡職調(diào)查。
ODI備案所需要的辦理材料：
1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份；
2. 境外投資設(shè)立企業(yè)或并購股權(quán)的企業(yè)相關(guān)章程（合同、協(xié)議）；
3. 公司相關(guān)的董事會(huì)決議或者出資決議；
4. 最新一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
5. 境外投資項(xiàng)目前期工作情況落實(shí)說明，要有：投資金額來源情況說明、可行性研究報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等；
6. 并購類的境外投資需提交《境外投資并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》；
7. 提供一份境外投資真實(shí)性承諾書。
企業(yè)在注冊(cè)海外公司的時(shí)候要了解清楚ODI備案的相關(guān)流程及政策，如果對(duì)相關(guān)要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時(shí)間，也會(huì)增加成本。
辦理ODI備案手續(xù)非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說明的具體要求等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。因此建議您找一個(gè)專業(yè)靠譜的代理機(jī)構(gòu)協(xié)助您辦理ODI備案，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時(shí)間，也能協(xié)助您準(zhǔn)備辦理材料。
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