企業(yè)目前想實(shí)現(xiàn)海外直接投資行為的主流方式分別為新設(shè)和并購(gòu)這兩種方法,當(dāng)然也有其他一些方式能參與境外投資活動(dòng),但是相對(duì)于新設(shè)和并購(gòu)這兩種方式比比較復(fù)雜一點(diǎn)。新設(shè)和并購(gòu)這兩種方式因?yàn)槭谴蠖鄶?shù)企業(yè)比較喜歡的選擇方式,所以用這兩種方式進(jìn)行
ODI備案也是流程之中。那么,企業(yè)辦理海外新設(shè)和并購(gòu)的ODI備案要求有哪些?都是很多企業(yè)比較好奇和關(guān)心的。
ODI備案也就是我們常說(shuō)的境外投資備案,企業(yè)不管以那種方式在境外獲得海外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等一切權(quán)益行為都需要辦理ODI備案。今天重點(diǎn)來(lái)說(shuō)說(shuō)用新設(shè)和并購(gòu)這兩種方式的ODI備案辦理要求有哪些?
1.境外并購(gòu)公司(并購(gòu)就是在國(guó)外控股一家公司,作為并購(gòu)方的股東,需要出具盡職調(diào)查)。
2.境外新設(shè)公司(新設(shè)就是要在我國(guó)香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司,境內(nèi)的這家公司必須作為股東,占股多少?zèng)]有要求)。
3.這兩種方式都需要向商務(wù)部和發(fā)改委報(bào)送的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告主要包括項(xiàng)目名稱(chēng)、投資主體情況、項(xiàng)目必要性分析、背景及投資環(huán)境情況、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、投融資方案、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)附以下附件:
(1)公司董事會(huì)決議或相關(guān)的出資決議;
(2)投資主體及外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件;
(3)銀行出具的融資意向書(shū);
(4)投標(biāo)、并購(gòu)或合資合作項(xiàng)目,應(yīng)提交中外方簽署的意向書(shū)或框架協(xié)議等文件;
(5)以有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的,按資產(chǎn)權(quán)益的評(píng)估價(jià)值或公允價(jià)值核定出資額,并應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及有權(quán)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)函,或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價(jià)值的第三方文件。
特別注意:不同地區(qū)辦理的要求和材料都不太一樣,需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。
以上就是企業(yè)辦理ODI備案的全部要求和所需要的材料文件,企業(yè)不管是采用新設(shè)的方式還是并購(gòu)的方式,
ODI境外投資備案都是企業(yè)實(shí)現(xiàn)境外投資活動(dòng)之前必須辦理的證件,ODI境外投資備案完成之后會(huì)拿到《企業(yè)境外投資證書(shū)》,有了這個(gè)證書(shū)才可以到銀行辦理外匯。